公告日期：2025-12-13

中国国际金融股份有限公司

关于芒果超媒股份有限公司

芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于
新增募投项目芒果 TV 音视频行业大模型矩阵项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”、“公司”）2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒将芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目芒果TV音视频行业大模型矩阵项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象
发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币
4,499,999,972.24 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 10 日
对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕2-29 号《验资报
告》。2021 年 9 月 14 日，公司将扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净
额 4,485,792,101.20 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）。公司及快乐阳光对募集资金的存放和使用进行专户管理，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。在上述募集资金中，其中 49,991.43 万元用于芒果 TV智慧视听媒体服务平台项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

二、募集资金使用计划

芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目于 2020 年完成规划，2021 年完成资金
募集，2022 年正式实施，募集资金原使用计划如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 T+12 T+24 募投资金拟投入金额

1 硬件设备 5,432.00 4,440.00 9,872.00

2 软件开发投入 17,280.00 13,828.00 31,108.00

3 软件采购 4,530.00 4,490.00 9,020.00

合计 27,242.00 22,758.00 50,000.00

根据项目实施过程中的实际情况，2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事
会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整芒果 TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的议案》，对芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目的资金使用进度计划进行调整。调整后计划如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 2022 年 2023 年 2024 年 募投资金拟投入金额

1 硬件设备 397.39 5,134.88 4,339.73 9,872.00

2 软件开发投入 4,802.07 11,598.99 14,706.94 31,108.00

3 软件采购 6.90 3,582.00 5,431.10 9,020.00

合计 5,206.37 20,315.87 24,477.76 ……
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