公告日期：2025-12-13

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-046
芒果超媒股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届
董事会第三十一次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订，主要包括：将“股东大会”修改为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再实施；董事会成员中设公司职工代表董事一人；新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节，等等。具体修订情况详见本公告附件。

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司监事会和监事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司对监事会和全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订、制定部分公司治理制度情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，在对《公司章程》修订基础上，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度进行相应修订，同时新制定《董事、高级管理人员离
职制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 募集资金管理办法 修订 是

5 关联交易管理办法 修订 是

6 对外担保制度 修订 是

7 战略委员会议事规则 修订 否

8 审计委员会议事规则 修订 否

9 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

10 提名委员会议事规则 修订 否

11 总经理工作制度 修订 否

12 信息披露管理制度 修订 否

13 董事会秘书工作制度 修订 否

14 内幕信息知情人管理制度 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 重大信息内部报送制度 修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。