公告日期：2025-10-11

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-103
广东道氏技术股份有限公司

第六届监事会2025年第10次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第 10
次会议的通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出，全
体监事一致同意豁免通知期限，本次会议于 2025 年 10 月 10 日在子公司佛山市
道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经监事会全体监事审议后认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
1、第六届监事会 2025 年第 10 次会议决议。
特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会
2025 年 10 月 11 日

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