公告日期：2025-10-11

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-102
广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会 2025 年第 13 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 13
次会议的通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全
体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 10 月 10 日在子公司佛山市道氏
科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事 8 人，董事王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士，财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第 13 次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议决议。
特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。