公告日期：2025-04-23

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-063
广东道氏技术股份有限公司

关于“道氏转 02”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“道氏转 02”赎回日：2025 年 4 月 15 日

2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 22 日

3、“道氏转 02”摘牌日：2025 年 4 月 24 日

一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第
ZI10164 号”《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年4月25日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“道氏转02”，债券代码“123190”。
（二）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。

（三）可转债转股价格的调整情况

1.初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 15.46 元/股。
2.转股价格调整情况

2023 年 5 月 23 日，公司披露了《关于因 2022 年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2023-047），因实施 2022 年度权益分派，“道氏转
02”转股价格由原 15.46 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年
5 月 30 日生效。

2024 年 5 月 21 日，公司披露了《关于因 2023 年度权益分配调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度权益分派，“道氏转
02”转股价格由原 15.41 元/股调整为 15.21 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
5 月 28 日生效。

2024 年 9 月 21 日，公司披露了《关于因 2024 年半年度权益分派调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度权益分派，
“道氏转 02”转股价格由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 9 月 27 日生效。

2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 18 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价格低于当期转股价格的 85%（即 12.78 元/股），触发了“道氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时股东大会审议，同意了《关于董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》。

2024 年 11 月 4 日，公司披露了《关于向下修正“道氏转 02”转股价格的公
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“道氏转
02”的转股价格由 15.03 元/股向下修正为 12.93 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 11 月 5 日起生效。

截至本公告日，“道氏转 02”转股价格为人民币 12.93 元/股。

二、“道氏转 02”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定，“道氏转 02”有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%……
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