公告日期：2025-04-03

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-042
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

关于提前赎回“道氏转 02”的第十二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“道氏转 02”赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 18 日

3、可转债停止交易日：2025 年 4 月 10 日

4、可转债停止转股日：2025 年 4 月 15 日

5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 14 日

6、可转债赎回日：2025 年 4 月 15 日

7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 18 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 22 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的“道氏转 02”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“道氏转 02”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“道氏转 02”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“道氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“道氏转 02”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 4 月 14 日收市后仍未转股的“道
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价格强制赎回，因目前“道氏转 02”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“道氏转 02”持有人注意在限期内转
股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，广东道氏技术股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日
的收盘价格不低于“道氏转 02”当期转股价格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《关于提前赎回“道氏转 02”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“道氏转 02”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“道氏转 02”赎回的全部相关事宜。现将“道氏转02”赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第
ZI10164 号”《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年4月25日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“道氏转02”，债券代码“123190”。
（二）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即
2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。

（三）可转债转股价格的调整情况

1.初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 15.46 元……
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