公告日期：2025-01-17

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-011

转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：

1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人秦伟符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司
股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人秦伟未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事秦伟受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2025年第二次临时股东大会中拟审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人秦伟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2025年第二次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

（1）中文名称：广东道氏技术股份有限公司

（2）英文名称：Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.

（3）设立时间：2007年9月21日

（4）住所：恩平市圣堂镇三联佛仔坳

（5）首次公开发行股票时间：2014年12月3日

（6）股票上市交易所：深圳证券交易所

（7）股票简称：道氏技术

（8）股票代码：300409

（9）法定代表人：荣继华

（10）董事会秘书：吴楠

（11）联系地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座

（12）联系电话：0757-82260396

（13）传真：0757-82106833

（14）公司网站：www.dowstone.com.cn

（15）电子邮件：dm@dowstone.com.cn

2、 征集事项

由征集人针对2025年第二次临时股东大会中审议的本次限制性股票激励计
划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
（1）《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； （2）《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； （3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事秦伟先生，其基本情况如下：

秦伟先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，高分子化
学博士后，教授。1995年至2021年历任中科院化学所有机固体副主任、副教授
，中科院化学所科技处处长、所长助理，中科院高技术局副局长，中科院工程
热物理研究所所长，中科院广州分院院长，中科院力学所所长，中科院力学所
广东空天研究院……
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