公告日期：2025-11-18

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-50
潮州三环（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17
日召开第十一届董事会第十六次会议，决定于 2025 年 12 月 3 日以现场投票和网
络投票的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 28 日（股权登记日）下午 3:00 交易收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并 参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在 网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

逐项审议《关于修改<公司章程>及其附件的 √作为投票对象
1.00 非累积投票提案

议案》。 的子议案数（3）

1.01 《公司章程》 非累积投票提案 √

1.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
2.00 逐项审议《关于修改公司治理制度的议案》。 非累积投票提案

的子议案数（5）

2.01 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.02 《独立董事工作制度》 ……
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