公告日期：2025-11-18

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD.

章程

（草案）

（H 股发行并上市后适用）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围......3
第三章 股份......4
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事和董事会......30
第六章 高级管理人员......44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第八章 通知和公告......53
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55
第十章 修改章程...... 60
第十一章 附则......60

第一章 总则

第一条 为维护潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《境
内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立
的股份有限公司。

公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制
改革委员会粤股审[1992]25 号《关于同意设立潮州三环（集
团）股份有限公司的批复》批准，在地方国营潮州市无线电
瓷件厂整体改组的基础上，以定向募集方式设立；公司已根
据国发[1995]17 号《国务院关于原有有限责任公司和股份有
限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》和
粤府[1995]75 号《广东省人民政府转发国务院关于原有有限
责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进
行规范的通知》等法规和规范性文件的要求，依照《公司法》
进行了规范，经潮州市经济体制改革委员会潮体改[1996]08
号《关于潮州三环（集团）股份有限公司要求重新登记审核
请示的批复》批准，在潮州市工商行政管理局依法办理了重
新登记手续。公司现持有广东省潮州市市场监督管理局核发
的统一社会信用代码为91445100282274017L的《营业执照》。
公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 4,600 万股（以下简称“A 股”），于 2014 年 12 月 3 日
在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】
月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）批准，首次公开发行【】股境外上市普通股（以下简
称“H 股”），前述 H 股于【】年【】月【】日在香港联交所
上市。

第三条 公司注册名称：潮州三环（集团）股份有限公司

英文全称：CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,
LTD.

第四条 公司住所：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼

邮政编码：515646

第五条 公司注册资本为人民币【】元。

第六条 公司为……
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