公告日期：2025-10-30

潮州三环（集团）股份有限公司
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD.

董事会提名委员会工作细则

二零二五年十月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 工作程序......2
第五章 议事规则......3

第六章 附 则......4

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、经理及其它高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名
委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事及须由董事会聘任的经理及其他高级管理人员的
人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员
会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请董事会
批准产生。

第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立
董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人
数。

第三章 职责权限

第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会
的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理或其他高级管理人员
人选。

第四章 工作程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、经理及其他高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议通过，并
遵照实施。

第十条 董事、经理及其他高级管理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书
面材料；

(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等处广泛搜寻董事、经理及其他高级管理人员人选……
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