公告日期：2025-10-30

潮州三环（集团）股份有限公司

CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD.

股东会议事规则

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 股东会的职权...... 1
第三章 股东会的权限...... 2
第四章 股东会的授权...... 5
第五章 股东会会议制度...... 6
第六章 股东会的召集...... 7
第七章 股东会的提案与通知...... 9
第八章 股东会的召开......11
第九章 股东会的表决和决议...... 14
第十章 会议记录...... 19
第十一章 附 则...... 20

第一章 总 则

第一条 为了规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股
东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）、《潮州三环（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制订本议事规
则。

第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、
公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有
约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应
当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉
尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第二章 股东会的职权

第五条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。
第六条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报
酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议；

（七） 修改《公司章程》；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出
决议；

（九） 审议批准本议事规则第七条规定的担保事项；

（十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本议事
规则规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第三章 股东会的权限

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一
期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产
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