公告日期：2025-05-15

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-27
潮州三环（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14
日召开第十一届董事会第十三次会议，决定于 2025 年 6 月 5 日以现场投票和网
络投票的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年6 月5日上午 9:15至下午 3:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 28 日（股权登记日）下午 3:00 交易收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参

加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网

络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 √

2.00 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 √

3.00 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 √

4.00 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 √

5.00 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 √

审议《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议

6.00 √

案》。

7.00 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。 √

审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议

8.00 ……
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