公告日期：2025-04-24

潮州三环（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况

温学礼，1946 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1970 年 3
月毕业于清华大学无线电电子学系专业；曾任707 厂技术员、第四机械工业部四局工程师、电子部元器件局元件处副处长、中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理，中国电子元件行业协会理事长；2017 年至今，任中国电子元件行业协会名誉理事长；2019 年至今，任山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事；2020 年8 月至今，任大连达利凯普科技股份公司独立董事。2023 年 6 月至今，任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席董事会，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人与公司经营管理层保持充分沟通，在审议提交董事会的议案时，以谨慎的态度行使表决权。2024 年度，本人列席了公司 2023 年度股东大会。本人认为公司股东大会、董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效；提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此，2024 年度公司董事会各项议案本人均发表了同意意见。
2、出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定主持召开薪酬与考核委员会，审议了关于董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案以及高级管理人员年度薪酬考核情况。

（2）提名委员会工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会的成员，根据相关规定，未有需提名委员会审议的事项。

（3）审计委员会工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会的成员，未有无故缺席的情况发生，按照规定出席会议，对公司定期报告、募集资金的使用等事项进行审议，切实履行了审计委员会的职责。

3、独立董事专门会议的履职情况

2024 年度，根据相关规定，未有需独立董事专门会议审议的相关事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

本人积极参与了本年度公司内部审计部及年审会计师的沟通工作，与其他审计委员会委员进行交流，关注公司在财务状况、内部控制等方面情况。

5、现场工作情况

2024 年度，本人多次利用参加董事会及现场考察等机会了解公司生产经营、业务发展、内部管理等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时利用在电子元件行业的专业知识及资源，与经营管理层探讨交流行业政策方向，为公司经营战略规划提供专业意见。

6、保护中小股东权益方面所做的工作

2024 年，本人作为公司独立董事，利用参加董事会对中小股东关注的公司生产经营、技术研发和内部控制等情况进行了解，与公司管理层及其他相关人员进行交流，充分履行了独立董事的职责，切实保护中小股东的合法权益。

本人持续关注公司信息披露工作，督促公司确保信息披露的真实、准确、完整和公平。公司 2024 年信息披露工作符合相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定。

2024 年任职期间，本人不存在独立聘请中介机构的情形，不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东大会的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情况。

8、公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，积极配合和支持本人的工作，并对提出的疑问及时解答，促进独立董事有效发挥监督与指导职责，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

不适用。

2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

不适用。

3、被……
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