公告日期：2025-04-24

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-08
潮州三环（集团）股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八
次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监
事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参
加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

内容详见公司《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

经审核，监事会认为，2024 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》。

根据公司的业务发展情况，公司监事会成员年度薪酬方案具体如下：

自 2025 年起公司监事会成员根据其在公司任职岗位领取相应的薪酬，同时实行每年 3 万元（含税）的职务津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公……
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