公告日期：2026-02-06

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-013
天津凯发电气股份有限公司

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开
第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2026 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

序号 预案章节 内容 修订情况

更新本次发行相关事项的审议情况、发
1 特别提示 特别提示 行对象、认购金额、发行价格与发行数
量、定价基准日。

三、发行对象及其与公司 更新本次发行的发行对象及其与公司
的关系 的关系

四、本次发行方案概要 更新本次发行的发行对象、定价基准
日、发行价格与发行数量、认购金额

第一章 本次发 五、本次发行是否构成关 更新本次发行是否构成关联交易情况
2 行股票方案概 联交易

要 六、本次发行是否导致公 更新本次发行对控制权的影响

司控制权发生变化

八、本次发行方案取得有

关主管部门批准的情况 更新本次发行相关事项的审议情况

以及尚需呈报批准的程

序

3 第二章 董事会 一、本次募集资金使用计 根据竞价结果修订本次发行的认购金
关于本次募集 划 额

资金使用的可 1、根据竞价结果修订本次发行的募集
行性分析 二、本次募集资金投资项 资金总额；

目具体情况 2、修改完善本次募集资金投资项目涉
及备案审批情况

第三章 附生效 附生效条件的股份认购

4 条件的股份认 协议摘要 新增本节内容

购协议摘要

第四章 董事会

5 关于本次发行 六、本次股票发行相关的 更新发行风险

对公司影响的 风险说明

讨论与分析

第六章 与本次 1、根据竞价结果修订本次发行的募集
发行相关的董 二、本次发行摊薄即期回 资金总额、发行股数等情况；

6 事会声明及承 报及其填补措施 2、根据竞价结果和本次发行进展情况
诺 对本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响进行重新测算

《天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

预案（修订稿）的披……
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