公告日期：2025-11-21

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-059
天津凯发电气股份有限公司

关于调整第二期限制性股票激励计划

第二类限制性股票授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时
股东大会的授权，公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意根据《天津凯发电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，对公司第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：

一、激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
二次会议，审议通过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交公司董事会审议。

2、2024 年 9 月 5 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

3、2024 年 9 月 5 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<第
二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

4、2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 15 日，公司对本激励计划拟激励对象名
单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对
象有关的任何异议。2024 年 9 月 19 日，公司披露了《监事会关于第二期限制性
股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2024 年 9 月 23 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司＜第二期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施第二期限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

6、2024 年 11 月 20 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

7、2025 年 11 月 20 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于
调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司将第二期限制性股票激励计划的授予价格由 3.97 元/股调整为 3.87 元/股，并同意作废 20,000 股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，律师事务所出具了法律意见书。

二、本次对授予价格调整的具体原因

（一）调整原因

鉴于公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议
案》，利润分配方案为以公司总股本扣除回购专户中已回购股份数后的总股本315,349,144 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 1.00 元（含税），本年

度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派已于 2025 年 7 月 8 日
实施完毕。

根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息

P＝P0-V

其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

（二）调整结果

公司第二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。