公告日期：2025-04-22

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-003
天津凯发电气股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人，独立董事周水华、董事王勇、张世虎、肖勇以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。

本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》客观、真实、完整反映了公司董事会 2024 年度的履职情况。

独立董事徐泓、方攸同、周水华分别向董事会提交了 2024 年述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

董事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》

公司因生产经营需要，拟向商业银行等金融机构申请不超过 16 亿元人民币综合授信，用于公司及子公司开具保函、承兑、信用证、流动资金贷款等业务，期限一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》

公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定。

天津华凯为公司持股 49.71%的控股子公司，本次公司为天津华凯提供担保，系支持天津华凯的发展，控股子公司天津华凯的其他股东未提供相应股权比例的担保亦未提供反担保。天津华凯的日常经营由公司主导，少数股东为清华大学标的知识产权对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方及清华大学教师等，少数股东清华方不参与日常经营及管理，其经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年度，公司预计向通号集团采购/销售商品、天津华凯预计向清华大学采购/销售商品或技术服务合计金额不超过 1.2 亿元人民币，其中公司与通号集团交易金额不超过 10,000 万元，天津华凯与清华大学交易金额不超过 2,000 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，关联董事肖勇、张世虎回
避表决。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议通过。关联股东中国铁路通信信号集团有限公司在股东大会审议该议案时回避表决。
六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2024 年年度利润分配预案如下：

截止 2025 年 3 月末公司总股本 318,2……
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