公告日期：2025-04-22

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-012

天津凯发电气股份有限公司

2024 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 12 日上午
9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 —
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（ 2）网 络投票 ： 公司将通 过深圳 证 券交易所 交易系 统 和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（周三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 审议《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》 √

5.00 审议《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》 √

6.00 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √

9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程 √

序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

1、以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第……
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