公告日期：2025-04-22

天津凯发电气股份有限公司

2024年独立董事述职报告

(周水华)

本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小投资者合法权益。现就2024年度本人履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

周水华先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师。曾任四方电气（集团）股份有限公司财务部会计，北京四方继保工程技术有限公司财务部经理，北京四方继保自动化股份有限公司财务部副经理、证券部经理、证券事务代表，北京科纳特造型艺术股份有限公司财务总监，现任北京凯视达科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人参加了任职期间（2024年1月1日—2024年12月31日）公司召开的7次董事会会议、1次股东大会会议。本人认真审阅了董事会和股东大会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。

本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：

应出席 以现场/ 是否连续 出席股
独立董 董事会 出席次 通讯方 委托出 缺席次 两次未亲 东大会
事姓名 次数 数 式出席 席次数 数 自参加董 次数

次数 事会会议

周水华 7 7 7 0 0 否 1

1、本年度公司共召开了7次董事会，本人均全部亲自出席，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票。

2、本年度本人未对公司任何事项提出异议。

3、本人认为，2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
（二）独立董事专门委员会履职情况

2024 年度，本人担任审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》相关规定行使职权，认真履行独立董事职责。

本年度共计召开4次审计委员会会议，本人召集并主持4次会议，无缺席情况。本人按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，召集和主持审计委员会会议，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2023年年报审计工作安排及审计工作进展情况、2024年年报审计工作计划安排，维护了审计的独立性和年度审计工作的合理安排。

本年度共计召开3次薪酬与考核委员会会议，本人出席3次会议，无缺席情况。本人按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，出席了薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核、公司第二期限制性股票激励计划等事项提出建议，切实发挥薪酬与考核委员会委员的作用。

（三）独立董事专门会议的履职情况

2024 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，独立董事专门会议就报
告期内公司开展利润分配、关联交易、股权激励等事项进行审议。本人参加了全部的独立董事专门会议，并均同意会议审议的上述事项，同意提交公司董事会审议。

（四）现场工作情况

2024年度，本人通过参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、到公……
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