公告日期：2025-04-22

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-007
天津凯发电气股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2025 年4 月 21 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易事项

中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”，含其合并报表范围内子公司，下同）持有公司36,686,852股股份，占公司总股本的比例为11.53%，为公司第二大股东，为公司的关联法人。

公司子公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）的少数股东华控技术转移有限公司为清华大学 100%持股的全资孙公司，是清华大学知识产权对应的科研成果处置后归属清华大学的股权持有方，韩英铎、陆超、魏应冬、李笑倩为清华大学教师，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，清华大学为天津华凯的关联法人。

2025 年度，公司预计向通号集团采购/销售商品、天津华凯预计向清华大学采购/销售商品或技术服务合计金额不超过 1.2 亿元人民币，其中公司与通号集团交易金额不超过 10,000 万元，天津华凯与清华大学交易金额不超过 2,000 万元。
2025 年 1 月至今，公司尚未与通号集团、天津华凯尚未与清华大学签订关
联交易协议，未来公司将根据实际经营情况，根据市场定价政策及定价依据，在不损害公司和股东利益的情况下，与其签署相关协议。

2、关联交易履行的审批程序

上述关联交易预计事项已于 2025 年 4 月 21 日经公司第六届董事会第十二
次会议审议通过，关联董事肖勇、张世虎回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并同意将该事项提交董事会审议。该事项尚需提交公司 2024 年股东大会审议，股东大会审议该事项时，关联股东通号集团将回避表决。

该关联交易预计金额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（二）2025 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交 关联交易 截至披露 上年发生
别 关联人 易内容 定价原则 预计金额 日已发生 金额
金额

通号集团 采购/销 参照市场 10,000.00 0.00 12,405.30
向 关 联 人 采 售商品 价格

购/销售 小计 - - 10,000.00 0.00 12,405.30

采购/销

向 关 联 人 采 清华大学 售商品 参照市场 2,000.00 0.00 0.00
购/销售商品 或技术 价格

或技术服务 服务

小计 - - 2,000.00 0.00 0.00

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 关联交易 实际发生 实际发生 实际发生 披露日期
易类别 关联人 内容 金额 预计金额 额占同类 额与预计 及索引注
业务比例 金额差异

通号集 销售商品 12,405.30 32,000.00 57.33……
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