公告日期：2025-04-22

天津凯发电气股份有限公司

2024年独立董事述职报告

(徐泓)

本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小投资者合法权益。现就2024年度本人履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

徐泓女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、博士生导师，注册会计师，注册税务师。1986年毕业于北京经济学院（现为“首都经济贸易大学”）会计学专业并获得经济学硕士学位。1986年至1990年任首都经济贸易大学会计系教师；1990年至2015年任中国人民大学商学院教授；目前兼任新疆弘力税务师事务所有限公司合伙人、北京中盛会计师事务所有限公司注册会计师、春立医疗（688236）独立董事、北京万融壹号科技有限公司董事、经理、北京乾中源科技有限公司财务负责人、中电乾源装备技术（北京）有限公司监事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人参加了任职期间（2024年1月1日—2024年12月31日）公司召开的7次董事会会议、1次股东大会会议。本人认真审阅了董事会和股东大会会议议案，对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项没有提出异议，并对董事会会议审议
的各项议案均投出赞成票。

本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：

以现场/ 是否连续

独立董事 应出席董 出席次数 通讯方式 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 出席次数 次数 自参加董 大会次数
事会会议

徐泓 7 7 7 0 0 否 1

1、本年度公司共召开了7次董事会，本人均全部亲自出席，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票。

2、本年度本人未对公司任何事项提出异议。

3、本人认为，2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
（二）独立董事专门委员会履职情况

2024年度，本人担任提名委员会召集人，审计委员会委员，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》相关规定行使职权，认真履行独立董事职责。

本人担任提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度要求履行职责。2024 年度，提名委员会共计召开 1 次会议，本人亲自出席会议 1 次，审议通过了《董事会提名委员会工作细则》。

本年度共计召开4次审计委员会会议，本人参加4次会议，无缺席情况。本人按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，参加审计委员会会议，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2023年年报审计工作安排及审计工作进展情况、2024年年报审计工作计划安排，维护了审计的独立性和年度审计工作的合理安排。

（三）独立董事专门会议的履职情况

2024 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，独立董事专门会议就报
告期内公司开展利润分配、关联交易、股权激励等事项进行审议。本人参加了全部的独立董事专门会议，并均同意会议审议的上述事项，同意提交公司董事会审议。
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