公告日期：2025-11-14

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-104
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)，于 2025 年 11 月
14 日在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开了第五届
董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长邹左军主持，副董事长王永利、董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、杨建平、叶军出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意对第五届董事会专门委员会委员予以补选，补选后各委员会组成情况如下：

1、战略委员会：邹左军先生（召集人）、王永利先生、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生；

2、审计委员会：陈永宏先生（召集人）、叶军先生、孙小林先生；

3、提名委员会：杨建平先生（召集人）、陈永宏先生、王小亚先生；
4、薪酬与考核委员会：叶军先生（召集人）、陈永宏先生、刘希先生。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会
2025年11月14日

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