公告日期：2025-10-29

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-098
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及

修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 28 日分别召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；同日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规及规范性文件的规定，公司《监事会议事规则》相应废止，同时为进一步完善治理结构，公司结合相关规定及实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。本次《公司章程》具体修订内容如下：

1.原《公司章程》中涉及“股东大会”表述的条款统一调整为“股东会”，若相关条款未涉及其他实质性调整，则无需逐项列示修订内容；

2.原《公司章程》中“监事”、“监事会”统一删除或调整为“审计委员会”，明确审计委员会承继监事会全部法定及约定职权，若相关条款未涉及其他实质性调整，则无需逐项列示修订内容；

3.本次修订《公司章程》出现部分章节内容顺序调整、删减条款及增加条款的情形，《公司章程》的原条款序号按修订后的顺序相应调整及相关援引条款序号相应调整；

4.原《公司章程》中个别用词造句变化，如相关条款中所述“制订”相应修订为“制定”、“或”相应修订为“或者”等，以及标点符号变化等，若相关条款未涉及其他实质性调整，则无需逐项列示修订内容；

5.其他具体修订内容详见以下修订对照表。

原条款 修改后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》）和其他有关规定，制订本章程。 《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和其他
有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》规定成立的股份有限公司（以下简称“公 和其他有关规定成立的股份有限公司（以
司”）。 下简称“公司”或“本公司”）。

…… ……

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。公司变更法定代表人
的，变更登记申请书由变更后的法定代表
人签署。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或
……
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