公告日期：2025-03-29

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-023
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28
日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股
东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开公司 2024 年年度股
东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，深圳证券交易所交易系统
网络投票时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

股东只能选择上述投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）。

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即
截至 2025 年 4 月 15 日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议 √

案》

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ……
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