公告日期：2026-01-30

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2026-002
辽宁科隆精细化工股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 30 日以现场方式加通讯相结合
方式举行，会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次
会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审 议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 5 月 20 日，公司
本次回购股份方案已实施完毕，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份 1,932,800 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.68%，成交总金额
为 10,007,933.20 元（不含交易费用）。为满足公司 2026 年经营发展的需要，
结合公司生产经营实际，现公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》和公司于 2024 年 2 月 19 日披露的《股份回购报告书》（公
告编号：2024-004）的规定及要求，拟采用集中竞价交易方式减持已回购股份。
减持实施期限自本公告披露之日起十五个交易日之后三个月内（即 2026 年
3 月 3 日至 2026 年 6 月 2 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止
减持的期间除外）。减持所得资金用于补充公司流动资金，保障日常经营与业务 发展所需。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。