公告日期：2025-09-15

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号 2025-035
辽宁科隆精细化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 13:30。

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。

3、会议召集人：董事会。

4、会议主持人：董事长姜艳女士。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共 70 名，代表有表决权股份 88,168,207 股，
占公司有表决权总股份的 31.2166%。其中：

1、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，持有及代表公司有表决权股份数87,498,564 股，占公司有表决权总股份的 30.9795%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 64 名，持有公司有表决权股份数 669,643 股，占公司有表决权总股份的 0.2371%；

3、参加投票的中小投资者情况

参加本次股东会的中小投资者 67 名，持有及代表公司有表决权股份数 769,123 股，占公
司有表决权总股份的 0.2723%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 99,480 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0352%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 669,643 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2371%。

出席或列席（含视频参会）本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 88,106,487 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9300%；反对 38,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0441%；弃权 22,840 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0259%；

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 707,403 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.9753%；反对 38,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 5.0551%；弃权 22,840 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 2.9696%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

本议案采用逐项表决方式投票，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 88,104,387 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9276%；反对 38,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0441%；弃权 24,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 705,303 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.7022%；反对 38,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股……
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