公告日期：2025-04-25

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-019

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，
公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年年度
股东大会。现将本次会议相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024
年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：

包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：

本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《2024 年度关联交易及 2025 年度关联交易 √

计划的议案》

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