公告日期：2025-04-25

辽宁科隆精细化工股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为辽宁科隆精细化工股份有限公司的独立董事，本人在2024年勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行的工作情 况向各位股东汇报如下：

一、2024 年出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人担任独立董事期间，公司共召开董事会七次，其中现场会议一次，现场与通讯表决六次，本人均全部参加。本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

2024年本人出席董事会会议的情况如下：

应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
姓名 会会议 （次） （次） （次） 自出席会议

（次）

侯巧铭 7 7 0 0 否

报告期内公司共召开两次股东大会，本人亲自参加两次。并在2023年年度股东大会上进行年度述职。

二、发表独立董事意见情况

1、2024年4月24日，本人就公司第五届董事会第十五次会议审议通过的相关议案发表专门会议意见，具体如下：

（1）关于公司续聘会计师事务所的意见

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2023 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2024 年度继续
聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

（2）关于公司 2023 年度利润分配预案的意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2023 年度利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出的 2023 年度利润分配的预案表示一致同意。

（3）关于公司 2023 年度关联交易及 2024 年度关联交易计划的意见

公司独立董事对公司提交的关于《2023 年度关联交易及 2024 年度关联交
易计划的议案》进行了认真的审查，认为 2023 年度公司与关联方之间的交易主要是公司控股股东及实际控制人姜艳女士拟将根据每笔债务的实际情况及债权人的具体要求为上述融资提供个人连带责任担保。为满足公司 2024 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计公司 2024 年度需申请银行借款和授信额度合计不超过150,000 万元，内容包括不限于借款、授信、票据、信用证等业务，具体以实际发生为准。

该担保行为对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

（4）关于公司当期和累计担保情况的意见

公司独立董事对公司当期和累计担保情况认真地进行了核查，认为公司能
够严格遵守证监会监发的相关法律的规定，审慎对待关于对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。公司为全资子公司的担
保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利益的情形。担
保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关法律法规的规定。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外提供担保 6100 万元（均为公司对全资

子公司、孙公司担保），公司控股子公司对合并报表范围外的公司担保总额为 0元。合计担保总额占公司 2023 度合并报表净资产的 11.73%。公司不存在为任
何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方强制公司

提供担保的情况。

（5）关于调整公司 2023 年股权激励计划相关事项的意见

经审议《关于调整 2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，我们认为：本次调整公司……
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