公告日期：2025-04-26

广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对博济医药募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博
济医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资
金总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实
际募集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到
账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 410005 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集
资金总额，公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，将募投项目拟投入的募集资金投资总额由 39,397.83 万元调整为 33,641.67 万元。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八
次会议，以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，终止实施“合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目”，并将该部分剩余的募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金。

经上述调整后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目 13,560.53 2,155.14

2 创新药研发服务平台建设项目 9,233.76 8,295.99

3 临床研究服务网络扩建与能力提升项目 6,307.45 4,782.80

4 补充流动资金 10,296.09 18,407.74

合计 39,397.83 33,641.67

三、募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 4 月 23 日，公司募集资金使用进度如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟 实际使用募集 节余募集资金
投入额 资金金额

1 合同研发生产组织（CDMO） 2,155.14 2,155.14 -
平台建设项目

2 创新药研发服务平台建设项目 8,295.99 5,470.60 2,825.39

3 临床研究服务网络扩建与能力 4,782.80 2,278.23 2,504.57
提升项目

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