公告日期：2025-04-26

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-038
博济医药科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第十三次会议审议通过，决议于 2025 年 5 月 16 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

8、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √

的议案》

《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2025 年 √作为投票对
7.00 度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 象的子议案
……
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