公告日期：2025-04-26

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-021
博济医药科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表
决。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方
式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2024 年度监事会工作报告》，监事会在 2024 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过了《关于对外报出公司 2024 年度财务报告的议案》

经审核，监事会一致认为：公司 2024 年财务报告（基准日为 2024 年 12 月
31 日）符合《企业会计准则》及相关要求并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的财务状况及经营成果，同意对外报出。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会一致认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案是结合公司 2024
年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、 审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》

经审核，监事会一致认为：审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了《博济医药科技股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》内容真实、准确、完整。2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金以及对外担保的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、 审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审核，监事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市……
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