公告日期：2025-04-26

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-027
博济医药科技股份有限公司

关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期

行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次符合 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的激励对象
人数为60人，可行权的股票期权数量为1,156,400份，占目前公司总股本的0.30%。
2、本次股票期权采用自主行权模式。

3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司 2022 年股票期权激励计划概述及已履行的相关程序

1、 2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

2、 2022 年 3 月 24 日至 2022 年 4 月 5 日，公司对激励对象名单在公司内部
进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、 2022 年 4 月 11 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，并出具《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、 2022 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司董事
会同意确定 2022 年 4 月 12 日为授予日，向符合条件的 86 名激励对象授予
2,699,000 份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、 2022 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于 2022 年股票期权
授予登记完成的公告》（公告编号：2022-058），公司完成了股票期权的授予登记工作。在授予日确定后、权益登记过程中，1 名激励对象因离职不再具备激励资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票期权，因此，公司向 84 名激励对象授予登记 2,697,000 份股票期权。

6、 2022 年 6 月 6 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第
十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量及行权价格的议案》。因公司 2021 年度利润分配方案已经实施完毕，同意公司 2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由 2,697,000 份调整为
3,775,800 份，行权价格由 12.27 元/股调整为 8.75 元/股。公司独立董事对此发表
了独立意见。

7、 2022 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 3 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 107,800 份。公司独立董事对此发表……
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