公告日期：2025-04-26

博济医药科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度内严

格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规

定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义

务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经

营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规

范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作

情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。2024 年度，公司监事会召开了七次会议，审议的各项

议案均一致通过，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、

表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。现将会议审议具体

情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

2024 年 2 第五届监事会 （1）《关于回购公司股份方案的议案》

1 月 5 日 第五次会议

（1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

2024 年 3 第五届监事会 （2）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
2 月 19 日 第六次会议 的议案》

（3）《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

2024 年 4 第五届监事会 （1）《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
3 月 8 日 第七次会议 股票的议案》

2024 年 4 第五届监事会 （1）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

4 月 23 日 第八次会议 （2）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

（3）《关于对外报出公司 2023 年度财务报告的议案》

（4）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

（5）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

（6）《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》

（7）《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

（8）《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

（9）《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2024
年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

（10）《关于确认 2023 年度监事薪酬以及制定<2024 年度监事薪
酬方案>的议案》

（11）《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件成就的议案》

（12）《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
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