公告日期：2025-04-26

博济医药科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将履职情况报告如下：

一、基本情况

本人谢康，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士。2022年 5月至今担任公司独立董事，现任中山大学管理学院教授及博士生导师、中国信息经济学会理事长等，并任职索菲亚家居股份有限公司监事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事与专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、履职情况

（一） 出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会，本人亲自出席 8
次董事会会议和 1 次股东大会会议。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真
审议，与公司经营管理层保持充分沟通，同时也提出了合理化建议，坚持以谨慎的态度行使表决权。

本人认为，董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均依照法律法规的规定严格履行相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。故对 2024 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二） 董事会专门委员会的履职情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。2024年度，本人召开了 1 次提名委员会会议，参加了 7 次审计委员会会议。按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。具体履职情况如下：
1、提名委员会

2024 年度，本人作为公司第五届董事会提名委员会召集人期间，召开了 1次提名委员会会议，对独立董事独立性自查情况事项进行审议。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独立性的情况。

2、审计委员会

2024 年度，本人作为公司第五届董事会审计委员会委员期间，参加了 7 次
提名委员会会议，对公司定期报告、募集资金使用、续聘审计机构、关联交易等事项进行审议。同时认真听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，积极关注公司及子公司经营情况，切实履行了相应职责。

（三） 独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》等相关规定积极履行独立董事职责。
在公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会
议上，本人就公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计、全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易事项发表意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计部门、会计师事务所进行有效沟通，了解会计师事务所的关键审计事项，并就此公司存在的财务问题、审计方法、审计时间节点、审计工作中遇到的相关困难等事项进行了深度探讨和交流，要求进一步加强公司的财务管理、内部审计工作，并对加强外部审计提出了意见、建议。
（五） 保护投资者权益方面所作的工作

2024 年度，本人严格履职，认真参加股东大会、董事会及专门委员会，认真审议了相关议案材料，重点关注公司的财务内控、资金占用、担保、会计政策和会计估计变更、关联交易等重大事项，了解重大事项的背景、缘由、必要性，以自己专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大投资者的合法权益。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。