公告日期：2025-04-26

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-020
博济医药科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理王廷春先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职。各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过了《关于对外报出公司 2024 年度财务报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2024 年财务报告（基准日为 2024 年 12 月
31 日）符合《企业会计准则》及相关要求并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的财务状况及经营成果，同意对外报出。

公司监事会对该议案发表了审核意见，公司《2024 年度审计报告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年的财务状况及经营成果。

公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定了公司 2024 年利润分配预案。

公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、 审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金……
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