公告日期：2025-09-30

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-056
南京宝色股份公司

关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事
会第十五次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）已预计的 2025 年日常关联交易的情况

公司于 2025 年 1 月 21 日、2025 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议、
2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）在关联方宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）采购复合材等材料金额不超过 6,000 万元。具体内容
详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

根据业务发展需要，2025 年度拟新增公司及全资子公司宝鸡宁泰与关联方宝钛复合材公司复合材等材料日常关联采购金额共计不超过 2,000 万元。本次新增日常关联交易预计后，2025 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰与宝钛复合材公司日常关联交易预计总金额不超过 8,000 万元。

2025 年 9 月 30 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事薛凯先生、刘鸿彦先生、何联国先生、邝栋先生、郑博龙先生回避表决本议案。本议案在提交董事会审议前，已

经公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会独立董事第九次专门会

议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本

次新增日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

（三）本次新增额度后预计 2025 年度日常关联交易类别与金额

单位：万元

截至 2025

关联交 关联人 关联 关联交易 原预计 本次增加 增加后的 年 6 月 30 2024 年度
易类别 交易内容 定价原则 金额 预计金额 预计金额 日已发生 发生金额
金额

宝钛金属 向关联人采

向关联 复合材料 购复合材等 市场价格 6,000 2,000 8,000 2,262.63 1,736.64
人采购 有限公司 材料

原材料 合计 / / 6,000 2,000 8,000 2,262.63 1,736.64

注：截至 2025 年 6 月 30 日已发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：宝钛金属复合材料有限公司

法定代表人：张杭永

注册资本：10,000 万元

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册住所：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；金属

材料制造；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品销售；

有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危……
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