公告日期：2025-10-23

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-045
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 11:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通
讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中朱玺先生、丁盛军先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，
同意确定授予日为 2025 年 10 月 23 日，向符合授予条件的 2 名激励对象共计授
予 23 万股限制性股票，授予价格为 8.56 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见并将本议案提交董事会审议。广东崇立律师事务所对本次预留
授予（第一批次）相关事项出具了法律意见书。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》等相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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