公告日期：2025-06-05

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-026
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长吴思远先生。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 109 人，代表股份 86,423,597 股，占
公司有表决权股份总数的 35.6201％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份 81,852,918 股，占公司有表决权股份总数的 33.7363％。通过网络投票的股东及股东代表 105 人，代表股份 4,570,679 股，占公司有表决权股份总数的 1.8838％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表106人，代表股份4,570,779股，占公司有表决权股份总数的 1.8839％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
表 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票
的中小股东及股东代表 105 人，代表股份 4,570,679 股，占公司有表决权股份总数的 1.8838％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》；

总体表决情况：

同意 86,232,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7784％；反对
51,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0598％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1618％。

其中，中小股东表决情况：同意 4,379,279 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.8103％；反对 51,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.1311％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0586％。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总体表决情况：

同意 86,235,697 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7826％；反对
48,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0557％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1618％。

其中，中小股东表决情况：同意 4,382,879 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.8891％；反对 48,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.0523％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 3.0586％。

表决结果：通过。

该议案为特别决议事项，已由出席股东会的……
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