公告日期：2025-05-23

证券代码： 300400 证券简称： 劲拓股份 公告编号： 2025-024
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”） 2025
年第一次临时股东会将延期召开， 会议召开日由原定的 2025 年 6 月 4 日（星期
三） 延期至 2025 年 6 月 5 日（星期四）。 原股东会股权登记日、 会议地点、 会议
召开方式、 会议登记方式、 审议事项等均保持不变。
一、 原股东会的基本情况
1、 会议届次： 2025 年第一次临时股东会
2、 会议召集人： 公司董事会
3、 会议召开时间：
（1） 现场及视频会议时间： 2025 年 6 月 4 日（星期三） 下午 14:50。
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； 通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
4、 会议召开方式： 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、 现场会议地点： 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高
新技术中心（劲拓光电产业园） 研发中心 15 楼第一会议室。
6、 股权登记日： 2025 年 5 月 28 日（星期三）。
二、 股东会延期的原因
公司于 2025 年 5 月 20 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
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知》（公告编号： 2025-022）， 公司原定于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第一次临
时股东会。 现因董事、 高级管理人员换届有关工作筹备需要、 部分董事工作时间
安排， 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 6 月 5 日（星期四） 召开。 本次
延期召开股东会符合相关法律法规及《公司章程》 的要求， 由此带来的不便敬请
广大投资者理解。
三、 延期后股东会的基本情况
1、 会议届次： 2025 年第一次临时股东会
2、 会议召集人： 公司董事会
3、 会议召开时间：
（1） 现场及视频会议时间： 2025 年 6 月 5 日（星期四） 下午 14:50。
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； 通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
4、 会议召开方式： 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、 现场会议地点： 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高
新技术中心（劲拓光电产业园） 研发中心 15 楼第一会议室。
6、 股权登记日： 2025 年 5 月 28 日（星期三）。
四、 其他说明
除会议日期延期外， 原股东会通知所载明的内容均不发生变化， 详见与本公
告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知（延期
后）》（公告编号： 2025-025）。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日

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