公告日期：2025-05-20

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-020
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年 5 月 19
日召开的第五届董事会第三十次会议决议，拟根据《公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，修订《公司章程》、由董事会审计委员会行使监事会职权。公司第五届董事会任期届满，第五届董事会第三十次会议同时审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名吴思远、朱玺、丁盛军为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名余盛丽、何鹏、周路明为第六届董事会独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见本公告附件。公司董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行了审查，确认上述候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

第六届董事会董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会成员共计 7 人，前述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

独立董事候选人余盛丽、周路明已取得独立董事资格证书，其中，余盛丽系会计专业人士；独立董事候选人何鹏目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会换届选举事宜尚需公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正常运作，在股东会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
附件：

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会 3 名非独立董事候选人简历

吴思远：男，1998 年 7 月出生，加拿大国籍，西蒙菲沙大学本科毕业，新
南威尔士大学硕士研究生。原在公司研发中心工作。2024 年 2 月 19 日起任公司
董事，现任公司董事长。

截至本公告日，吴思远先生未直接持有公司股份。吴思远先生系公司控股股东、实际控制人吴限先生之子；吴思远先生与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。吴思远先生不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
朱玺：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与
工程专业，本科学历。公司成立至今，先后担任公司生产经理、制造中心总经理等职务，在专用设备制造及相关业务管理方面拥有丰富的经验。2010 年 1 月至
2016 年 5 月曾任公司监事会监事职务；2024 年 2 月 19 日至今任公司第五届董事
会非独立董事。2……
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