公告日期：2025-04-23

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求履职，依照相关规定对公司进行核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会 2024 年主要工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会召开情况

2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议议案审议情况如下：

（一）2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》合计 1 项议案。

（二）2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于监事 2023 年度薪酬、2024 年度薪酬方案的议案》合计 7 项议案。

（三）2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》合计 1 项议案。

（四）2024 年 5 月 6 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》合计 1 项议案。

（五）2024 年 8 月 8 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》《关于<未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划>的议案》《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》合计 3 项议案。

（六）2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于转让孙公司部分股权暨关联交易的议案》合计 2 项议案。

（七）2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》合计 2 项议案。

（八）2024 年 12 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于日常关联交易预计的议案》合计 1 项议案。

上述会议具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

二、监事会对公司相关事项的核查意见

2024 年度，公司监事会主要对公司财务情况、依法运作情况、内部控制情况、监事薪酬方案、提前终止员工持股计划、作废部分限制性股票以及利润分配、关联交易、委托理财、续聘审计机构等重大事项的情况进行了认真的监督核查并发表同意意见。

（一）公司财务情况

2024 年度，公司监事会成员听取了财务负责人针对各期财务情况的汇报，审议公司各期定期报告等有关信息，对公司财务运作情况进行认真监督与审核。
公司监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，未发现违规行为。公司编制的各期财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会成员认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会审批的重大事项进行充分审议，监督董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事和高级管理人员履行职责情况等。

公司监事会认为，公司报告期内重大事项的决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、
决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律法规及公司各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，完成了年初制定的各项任务；公司报告期内没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害本……
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