公告日期：2025-04-23

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-012
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年度股东大会，现将
本次会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场及视频会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。

7、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

8、出席对象：

截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
公司董事、监事和高级管理人员；

公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

7.00 关于非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案 √

8.00 关于独立董事 2024 年度津贴、2025 年度津贴方案的议案 √

9.00 关于监事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案 ……
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