公告日期：2026-02-12

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-013
上海飞凯材料科技股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日
召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司以现金增资的形式向景德镇奈创陶瓷材料有限公司（以下简称“景德镇奈创陶瓷”）投资人民币 2,000 万元，其中，人民币 1,666.67 万元计入景德镇奈创陶瓷的注册资本，剩余人民币 333.33 万元计入资本公积，其他现有股东放弃本次增资优先认购权。因景德镇奈创陶瓷现有股东上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）为公司关联方，本次投资构成关
联交易。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于拟与
关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

二、本次进展情况

2026 年 2 月 11 日，公司及相关方就本次景德镇奈创陶瓷增资事项正式签署
了《有关景德镇奈创陶瓷材料有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），协议主要内容如下：

1、协议主体

投资方：上海飞凯材料科技股份有限公司

目标公司：景德镇奈创陶瓷材料有限公司

现有股东：景德镇奈创新材料合伙企业（有限合伙）、景德镇创陶新材料合

伙企业（有限合伙）、景德镇市高新创业投资有限公司及上海半导体装备材料二

期私募投资基金合伙企业（有限合伙）

创始股东：景德镇奈创新材料合伙企业（有限合伙）与洪琇翠

2、增资方案

目标公司拟将其注册资本由人民币 24,333.33 万元增加至人民币 26,000 万元，
新增注册资本人民币 1,666.67 万元由投资方以人民币 2,000 万元认购，剩余人民

币 333.33 万元计入目标公司资本公积；目标公司现有股东放弃本次增资优先认

购权。本轮增资完成后，投资方持股比例为 6.4103%，目标公司投后估值为人民

币 3.12 亿元。

上述增资完成后，目标公司的各股东及持股比例情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号 股东名称 认缴注册资本 持股比例

1 景德镇奈创新材料合伙企业（有限合伙） 13,000.00 50.00%

2 景德镇创陶新材料合伙企业（有限合伙） 5,500.00 21.1538%

3 景德镇市高新创业投资有限公司 3,333.33 12.8205%

4 上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙） 2,500.00 9.6154%

5 上海飞凯材料科技股份有限公司 1,666.67 6.4103%

合计 26,000.00 100.00%

3、出资时间

投资方应于《增资协议》约定的全部先决条件满足或被豁免后的十个工作日

内，将增资款一次性支付至目标公司指定银行账户。

4、先决条件

（1）目标公司完成必要的内部决策程序，且其关键员工已签署服务期限不

少于三年的劳动合同，以及其他知识产权归属及保密协议、不竞争协议。

（2）投资方完成尽职调查并取得内部批准。

（3）目标公司、创始股东及其他相关方完成本次交易文件的签署。

（4）创始股东实缴出资累计达到人民币 4,500 万元。

5、工商变更登记

目标公司应于投资方支付增资款后十个工作日内，向市场监督管理部门提交工商变更登记申请，确保投资方被登记为目标公司股东。

6、投资方股东权利

自交割日起，投资方享有法律法规及协议约定的各……
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