公告日期：2025-05-28

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-090
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构
变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日
召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施主体、管理主体股权结构变更的议案》，由于公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）拟通过增资扩股方式引入投资方 JNC 株式会社，因此和成显示将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。鉴于和成显示的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项目实施主体或管理主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。本次变更事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定
对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体 内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、 《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号： 2020-125，2021-053，2022-145，2023-072，2023-076）。

3、募集资金使用情况

公司本次募集资金总额为人民币 82,500.00 万元，扣除相关发行费用后的募
集资金净额为人民币 80,895.75 万元。截至 2025 年 4 月 30 日，公司募集资金投
资项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金用途 拟投入募集 累计已投入募 项目状态
号 资金金额 集资金金额

1 江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研 19,282.00 19,299.92 已结项
发中心建设项目

2 年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子 11,307.00 5,373.46 进行中
显示单体材料项目

3 年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目 11,095.00 4,895.38 已结项

4 丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目 9,512.00 3,319.82 进行中

5 年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项 6,555.00 1,491.13 已终止
目[注]

6 补充流动资金 23,144.75 23,144.75 已完成

合计 80,895.75 57,524.46 --

注：公司于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届……
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