公告日期：2025-05-15

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料

债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 ■业绩说明会

投资者关系活动

□新闻发布会 □路演活动

类别

□现场参观

■其他 上海辖区上市公司年报集体业绩说明会

参与单位名称及 参与公司 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025
人员姓名 年第一季度报告业绩说明会的投资者

时间 2025 年 5 月 15 日 15:00——16:30

地点 “上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com/）

上市公司接待人 董事长兼总经理：ZHANG JINSHAN 先生

董事会秘书：严帅先生

员姓名

财务总监：王楠女士

一、市值管理制度执行情况专项说明

公司高度重视市值管理工作，严格遵守相关法律法规，确保
市值管理工作的合规性和有效性。现将公司 2024 年度及 2025 年
一季度市值管理制度执行情况说明如下：

投资者关系活动 （一）制度制定情况

主要内容介绍 2024 年 12 月，为规范经营管理，持续创造公司价值，引导公
司的市场价值与内在价值趋同，实现公司价值和股东利益最大化，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市
公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制定
并审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司市值管理制度》，旨在强化市值管理工作，规范市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

（二）市值管理方式执行情况

1、并购重组

公司践行高质量发展战略，适时开展并购重组业务，强化主营业务核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。

2024 年 9 月 27 日，基于战略发展规划和实际经营情况，为进
一步聚焦现存的国内锡球业务，公司与昇贸科技股份有限公司（以下简称“昇贸科技”）签署了《股份买卖意向书》，拟转让公司所持有大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”）100%股权。
2025 年 1 月 6 日，公司与昇贸科技签署了《大瑞科技股份有限公
司股份买卖协议书》，确定公司以人民币 22,750 万元出售大瑞科技
100%股权。2025 年 3 月 20 日，双方完成相关股权转让交割。本
次公司出售大瑞科技股权事项有利于优化企业财务结构和资产结构，提高整体抵御风险的能力，提升公司核心竞争力，巩固公司可持续经营能力和盈利能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

2025 年 3 月 24 日，为进一步优化产业结构、强化资源整合，
公司与 JNC 株式会社（以下简称“JNC”）签订了《谅解备忘录》。公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）拟购买 JNC 旗下两家子公司 100%股权及相关专利；同时，JNC 计划以现金方式对和成显示增资，拟取得和成显示不超过5.10%股权。本次交易虽处于筹划阶段，但其紧密贴合公司战略发展规划，是公司对市场趋势的积极响应，公司将以此为契机，进一步巩固和提升在液晶显示行业的市场地位，为股东创造更大的价值。

2、现金分红

公司一贯重视投资者回报……
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