公告日期：2025-05-13

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-073
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于已回购公司股份处理完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已将 2022 年回购公司股份方案（以下简称“2022 年回购方案”）中的回购股份全部用于实施股权激励计划及转换公司发行的可转换公司债券。截至本公告披露之日，公司 2022 年回购方案中的已回购股份全部处理完成。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购处理结果公告如下：

一、2022 年回购方案的基本情况

1、公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41.53 元/股（含），回购实施期限自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内有效。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2022 年回购方案无需
提交股东会审议。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 4 月 29
日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》（公告编号：2022-041，2022-044）。

2、2022 年 4 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首
次回购公司股份，回购股份数量为 426,680 股，占公司当时总股本的 0.08%，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股
份的公告》（公告编号：2022-045）。

3、2022 年 6 月 16 日，公司实施完成 2021 年年度权益分派方案，根据公司
《回购报告书》中的回购股份价格区间相关条款，2021 年年度权益分派方案实施完成后公司 2022 年回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 41.53 元/股（含）调整为不超过人民币 41.46 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自
2022 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16
日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-056）。

4、回购期间，公司根据规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关进展公告。2023 年 4月 26 日，公司 2022 年回购方案回购期限届满并实施完毕。在回购股份实施期限内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,447,180 股，占公司当时总股本的 0.46%，最高成交价为 23.78 元/股，最低成交价为 20.78 元/股，支付的总金额为人民币 54,284,647.88 元（不含交易费用）。公司按照董事会审议通过的回购方案实施回购，实际回购资金与董事会审议通过
的回购股份方案不存在差异，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-062）。
5、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会同意对 2022 年回购方案的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将用于实施股权激励计划；公司如在股份回购完成之后三十六个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，公司将依照相关法律法规的要求，经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份。”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划或用于转换公司发行的可转换公司债券；公司如在股份回购完成之后三十六个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部
用于上述用途，公司将依照相关法律法规的要求，经股东会审议后，注销本次回购的未使用部分股份。”。除此之外，公司 2022 年回购方案中其他内容不变。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购公司
股份……
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