公告日期：2025-04-29

国元证券股份有限公司

关于

上海飞凯材料科技股份有限公司
2025年限制性股票激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

二〇二五年四月

目 录

第一章 释义...... 2
第二章 声明...... 4
第三章 基本假设...... 6
第四章 本激励计划的主要内容...... 7
第五章 独立财务顾问意见...... 16
第六章 备查文件及咨询方式...... 22

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

释义项 释义内容

上市公司、公司、 指 上海飞凯材料科技股份有限公司

飞凯材料

本激励计划、本计 指 上海飞凯材料科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划
划

本独立财务顾问报 指 《国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司

告 2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、本

独立财务顾问、国 指 国元证券股份有限公司

元证券

限制性股票、第二 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条
类限制性股票 件后分次获得并登记的公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）
董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交
易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获
得公司股份的价格

归属 指 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对
象账户的行为

归属日 指 激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日期，必
须为交易日

归属条件 指 本激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票所需满足
的获益条件

有效期 指 自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全
部归属或作废失效之日止

股本总额 指 公司截至 2025 年 4 月 25 日收市后可转债转股后的股本总
额

薪酬与考核委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

释义项 释义内容

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理》

《公司章程》 指 《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》

《公司考核管理办 指 《上海飞凯材料科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计
法》 划实施考核管理办法》

元/万元 指 人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位

第二章 声明

国元证券股份有限公司接受委托，担任上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划的独立财务……
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