公告日期：2025-04-26

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-055
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于变更回购公司股份用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会同意将公司 2022 年回购股份方案中尚存在的 1,978,140 股公司股份用于转换公司已发行的可转换公司债券。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2022 年回购股份方案的基本情况

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41.53 元/股（含），回购实施期限自公司第四届董事会第二十七次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别
于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股
份方案的公告》及《回购报告书》（公告编号：2022-041，2022-044）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2022 年回购股份方案无需提交股东会审议。

2022 年 6 月 16 日，公司实施完成 2021 年年度权益分派方案，根据公司《回
购报告书》中的回购股份价格区间相关条款，2021 年年度权益分派方案实施完成后公司2022年回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币41.53元/股（含）调整为不超过人民币 41.46 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2022 年
6 月 16 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在巨
潮资讯网披露的《关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-056）。

2023 年 4 月 26 日，公司 2022 年回购方案回购期限届满并实施完毕。在回
购股份实施期限内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 2,447,180 股，占公司当时总股本的 0.4629%，最高成交价为 23.78 元/股，
最低成交价为 20.78 元/股，支付的总金额为人民币 54,284,647.88 元（不含交易费用）。公司按照董事会审议通过的回购方案实施回购，实际回购资金与董事会
审议通过的回购股份方案不存在差异，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在
巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-062）。

二、2022 年回购股份方案中已回购股份的使用情况

2022 年 8 月 1 日，公司在巨潮资讯网披露了《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》，并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，于 2023 年 8 月 15
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记工作。公司
分别于 2023 年 9 月 18 日和 2023 年 10 月 26 日办理完成前述限制性股票的归属
登记工作，即由公司将回购专用证券账户中 2,469,040 股公司股份（含公司 2020年回购公司股份方案中已回购的 2,000,000 股公司股份）过户至相关激励对象名
下。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 19 日和 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次归属结果
及股份上市的公告》及《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次归属结果及股份上市的公告》（公告编号：2023-097，2023-111）。

上述归属登记完成后，公司 2022 年回购……
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