公告日期：2025-04-23

上海飞凯材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（沈晓良）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专业优势，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员
人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，其他三个委员会的主任委员均由独立董事担任。

本人沈晓良，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学学士，高级经济师。
曾于 2002 年-2003 年担任中颖电子股份有限公司工程师，2003 年-2006 年担任三星电子
株式会社助理经理，2006年-2013 年担任香港艾美斯上海有限公司上海代表处市场总监，
2013 年-2016 年担任上海颐众通信技术有限公司副总经理，2016 年-2021 年担任 Nepes
Corporation 中国区业务总经理。2021 年起至今担任上海集成电路制造创新中心有限公

司副总经理，2022 年起至今担任嘉善复旦研究院院长助理，现任公司独立董事。

2024 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主

要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在

妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，对提交董事会和股

东会的议案均进行认真审议，与公司管理层积极交流，在充分了解公司日常经营和运作

情况的基础上，运用自身专业知识提出合理建议，以独立、认真、谨慎的态度行使表决

权。

2024 年度任职期间，公司共召开董事会会议 12 次，股东会 6 次，本人出席会议情

况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 列席股东

加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自参加会议 会次数

沈晓良 12 12 0 0 否 6

2024 年度任职期间，公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，会议决议事项合法有效。在经过审慎

思考后，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事，积极参与专门委员会会议及独立董事

专门会议，未有无故缺席的情况发生。本人在专门委员会会议及独立董事专门会议中对

公司的高级管理人员聘任、限制性股票终止实施、定期报告、募集资金使用等重大事项

进行认真审议，并提出了科学合理的建议，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度任职期间，公司共召开审计委员会 7 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委

员会 4 次，战略委员会 4 次，独立董事专门会议 1 次，本人出席会议情况如下：

独立董事出席专门委员……
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