公告日期：2025-04-23

上海飞凯材料科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度文件的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责，通过列席董事会和股东会，深入了解公司经营决策、投资规划及运营状况，对公司经营活动、财务状况、关联交易、募集资金使用、对外担保等事项实施全面监督，确保公司运作符合法律法规及监管要求，切实维护公司与全体股东的合法权益，为提升公司治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况

公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。
报告期内，公司监事会共召开十次会议，历次监事会会议的召集、召开程序皆符合相关法律法规的规定。本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都认真讨论、仔细分析，公司全体监事均出席了 2024 年召开的历次监事会会议，未有委托其他监事代为出席表决的情况发生。具体会议召开情况、审议事项如下：

（一）2024 年 3 月 26 日，监事会召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》、《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。

（二）2024 年 4 月 26 日，监事会召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关
于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2023 年度财务报告的议案》、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、
《关于<2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、
《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》、《关于<2024 年度财务
预算报告>的议案》、《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》、《关于<上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

（三）2024 年 5 月 10 日，监事会召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关
于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

（四）2024 年 5 月 14 日，监事会召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关
于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

（五）2024 年 5 月 21 日，监事会召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于选举第五届监事会主席的议案》。

（六）2024 年 6 月 28 日，监事会召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于签署项目投资补充协议书暨对外投资的议案》。

（七）2024 年 8 月 28 日，监事会召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于终止实施 2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》。

（八）2024 年 9 月 27 日，监事会召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的议案》。

（九）2024 年 10 月 28 日，监事会召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。

（十）2024 年 12 月 20 日，监事会召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

上述会议的相关公告已披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露……
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